索辰科技: 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告内容摘要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）董事会收到非独立董事谢蓉女士提交的辞职报告。因公司内部工作调整，谢蓉女士申请辞去公司第二届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据相关规定，谢蓉女士的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。谢蓉女士辞去非独立董事职务后仍继续在公司担任其他职务，将继续遵守相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。根据有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年7月21日召开职工代表大会，同意选举谢蓉女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第二届董事会任期届满之日。2025年7月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会同意补选职工代表董事谢蓉女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与张玉萍先生（主任委员）、楼翔先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。特此公告。上海索辰信息科技股份有限公司董事会2025年07月22日