开开实业: 国泰海通证券股份有限公司关于上海开开实业股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

国泰海通证券股份有限公司作为上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票的保荐人，根据相关规定，对开开实业使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查。开开实业向特定对象发行19,651,945股A股股票，每股发行价8.09元，募集资金总额158,984,235.05元，扣除费用后实际募集资金净额为155,490,031.03元。募集资金将全部用于补充流动资金。截至2024年7月15日，公司以自筹资金已支付发行相关费用113.93万元（不含税），拟置换金额相同。具体包括审计及验资费14.15万元和律师费及其他99.78万元。公司第十届董事会第二十六次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过了该置换议案，认为置换事项符合规定，不存在变相改变募集资金用途的情形。上会会计师事务所出具了鉴证报告，保荐人也发表了核查意见，认为置换行为符合相关法律法规，不存在损害股东利益的情况。