聚灿光电: 董事会决议公告内容摘要

聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月21日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事6名，实际参加6名，会议由潘华荣先生召集并主持，程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，审计委员会已审议并同意。

2. 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放和使用符合相关规定，不存在违规行为或损害股东利益的情形。

3. 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同意每10股转增4.5股，现金股利及送红股均为0元，预案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于修订〈公司章程〉的议案》，提请股东大会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等事宜，该议案也需提交股东大会审议。

5. 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月6日召开，审议相关议案。

具体内容详见同日公布在巨潮资讯网的相关公告。