起帆电缆: 起帆电缆董事会专门委员会议事规则内容摘要

上海起帆电缆股份有限公司董事会专门委员会议事规则涵盖四个委员会：审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，成员由三名委员组成，其中至少两名独立董事，任期与董事会董事相同。战略发展委员会负责公司长期发展战略规划，由三名董事组成，董事长担任主任。薪酬与考核委员会负责高级管理人员薪酬制度制订与考核，成员包括三名董事，独立董事过半数并担任召集人。提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，成员同样由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。各委员会的决议需经全体委员过半数通过，委员连续两次不出席会议视为不能履行职责。公司为各委员会提供必要工作条件，确保其独立履行职权。各委员会会议通知、议事与表决程序、会议决议和记录均有明确规定，确保规范运作。