宣亚国际: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年7月18日召开，会议由董事长任翔先生主持，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：一是修订《公司章程》，以落实新《公司法》等法律法规要求，完善公司治理结构，修订内容详见巨潮资讯网，该议案需提交股东大会审议；二是修订《信息披露事务管理制度》等制度；三是修订《股东大会议事规则》等制度，同样需提交股东大会审议；四是延期归还闲置募集资金10,000万元并继续用于暂时补充流动资金，延期12个月，保荐机构中德证券出具无异议核查意见；五是拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，授权管理层确定审计费用，该议案需提交股东大会审议；六是提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年8月4日召开。会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网。