中国重工: 中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书修订说明的公告内容摘要

中国船舶重工股份有限公司发布关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书修订说明的公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国船舶工业股份有限公司拟以向中国船舶重工股份有限公司全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。2025年7月18日，中国证券监督管理委员会出具了关于同意中国船舶工业股份有限公司吸收合并中国船舶重工股份有限公司注册的批复。

结合中国证监会出具的批复等实际情况，公司对重组报告书注册稿部分内容进行了补充和修订，形成了新的报告书。主要修订内容包括：公司声明根据本次交易已履行的决策程序更新；重大事项提示更新了本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况；重大风险提示和第一章本次交易概况以及第十一章风险因素均根据本次交易已经履行的决策程序，更新了本次交易审批风险的表述。

特此公告。中国船舶重工股份有限公司董事会二〇二五年七月十九日。