建元信托: 2025年第一次临时股东大会资料内容摘要

建元信托股份有限公司将于2025年7月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为上海市杨浦区佳木斯路777号中谷小南国花园酒店三楼红宝石CD厅。会议议程包括宣读会议注意事项、推选计票人和监票人、审议四项议案、投票表决、互动交流、宣布表决结果及律师宣读见证意见。议案内容涉及修订公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则，以及补选非独立董事。公司章程修订包括公司治理结构、股东权利义务、董事及高级管理人员职责等方面。公司拟撤销监事会，由风险控制与审计委员会承接监事会职责。董事会议事规则修订涉及董事会组成、职权、会议召集与召开、表决与决议等内容。股东大会议事规则修订涉及股东会职权、召集、提案与通知、表决与决议等内容。补选非独立董事议案中，姚俊先生被提名为第九届董事会非独立董事候选人，其任职资格需报国家金融监督管理总局上海监管局核准。网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段。