中润资源: 关于董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的公告内容摘要

中润资源投资股份有限公司发布公告，宣布董事人员变动及补选董事会审计委员会委员的相关事宜。2025年7月17日，公司收到谢丰宇先生的书面辞职报告，因其在紫金矿业集团股份有限公司的职责调整，辞去第十一届董事会非独立董事及董事会审计委员会委员职务，不再担任公司及子公司任何职务。截至公告披露日，谢丰宇先生未持有公司股票，不存在未履行的股份锁定承诺事项。谢丰宇先生辞职不影响公司董事会正常运作，但公司董事会审计委员会低于法定人数3人，因此谢丰宇先生将继续履行职责直至补选完成。

2025年7月18日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》，提名高文龙先生为第十一届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议通过。同时，会议审议通过了《关于补选第十一届董事会审计委员会委员的议案》，补选姜桂鹏先生为审计委员会委员，与王晓明先生（主任委员）、陈家声先生共同组成第十一届董事会审计委员会，任期至第十一届董事会届满之日止。公司对谢丰宇先生在任期内的贡献表示感谢。