兴福电子: 湖北兴福电子材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告内容摘要

湖北兴福电子材料股份有限公司第一届董事会任期即将届满，公司根据相关法律法规及《公司章程》开展董事会换届选举工作。2025年7月18日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了关于提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。提名李少平、张云柯、叶瑞为非独立董事候选人，宋志棠、刘婕、从其福为独立董事候选人，其中刘婕为会计专业人士。职工代表大会将选举1名职工代表董事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。公司将于2025年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生，任期三年。舒恺、何文熹因个人工作原因不再担任公司董事职务。在新一届董事会选举产生前，第一届董事会将继续履行职责。公司对第一届董事会成员的贡献表示感谢。