三元股份: 三元股份第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

北京三元食品股份有限公司于2025年7月17日以通讯会议方式召开第九届董事会第二次会议，通知于7月14日通过电话、电子邮件发出，9位董事全部出席。会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司总会计师变更的议案：原总会计师安长林先生因达到法定退休年龄，董事会聘请付盈女士为新任总会计师。付盈女士曾任北京东苑公寓有限公司财务部会计、副部长、部长、总经理助理，北京首农食品集团有限公司财务管理部业务主管，北京首农食品集团财务有限公司副总经理、副总经理兼组织宣传部（人力资源部）经理。

2. 关于公司经营班子绩效考核、年薪标准相关议案：同意公司经营班子绩效考核及年薪标准相关事项，陈一先生和周辉先生回避表决。

3. 公司选聘会计师事务所管理办法：该办法全文详见上海证券交易所网站。

4. 关于计提资产减值准备的议案：2025年1-6月，公司计提资产减值准备共计948.53万元，其中应收款项坏账准备285.41万元，存货跌价准备663.12万元，主要为帮助合作牧场缓解奶源压力而生产的工业奶粉等产品所致。