XD欧科亿: 欧科亿关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告内容摘要

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》等议案。公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止与监事或监事会有关的内部制度。董事会成员人数由5名调整为6名，其中独立董事2名，职工董事1名，非独立董事3名。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露。此外，公司还修订、制定及废止了部分公司治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等，其中部分制度变更需提交公司2025年第二次临时股东会审议。修订后形成的公司治理制度也将同日在上海证券交易所网站披露。本议案尚需提交公司股东会审议。