新时达: 2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-065

上海新时达电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月16日召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及代理人共511人，代表股份339,398,264股，占公司有表决权股份总数的51.1866%。

会议审议通过了多项议案，包括选举产生第七届董事会非独立董事和独立董事，审议通过非独立董事及高级管理人员薪酬方案、独立董事薪酬方案、为公司及董事和高级管理人员购买责任保险的议案、修订《公司章程》及相关制度、公司向特定对象发行股票的相关议案等。所有议案均获得有效通过，部分议案为特别决议事项，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市中伦律师事务所邵沐晴、梁晶律师出席了会议，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。