新时达: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

上海新时达电气股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年7月16日下午16:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室召开，会议由展波先生主持，应参加董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：选举展波先生为公司董事长，纪翌女士为公司副董事长；选举第七届董事会专门委员会委员；聘任刘长文先生为公司总经理并变更法定代表人为刘长文先生；聘任李安先生为公司副总经理、财务总监；聘任蔡亮先生、陈华峰先生、田永鑫先生为公司副总经理；聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任万正行女士为公司证券事务代表。所有议案均获得9票同意，0票弃权，0票反对。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述议案及人员简历具体内容详见公司于2025年7月17日在相关媒体披露的公告。