新时达: 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

上海新时达电气股份有限公司于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会、职工代表大会选举产生第七届董事会董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。

第七届董事会由9名董事组成，包括非独立董事5名、独立董事3名和职工代表董事1名。董事长为展波先生，副董事长为纪翌女士。其他非独立董事包括刘长文、王晔、张翠美和职工代表董事王春祥。独立董事为王蕾、张坚和周文举。

公司聘任刘长文为总经理，李安为副总经理兼财务总监，蔡亮、陈华峰、田永鑫为副总经理，刘菁为副总经理兼董事会秘书，万正行为证券事务代表。

部分原董事、监事和高级管理人员离任，包括纪德法、梁锐、李福刚、钟斌、李婀珏、俞纪明、方启宗、尹红红和周平等，其中纪德法持有公司股份88,956,197股。公司对第六届董事、监事、高级管理人员的贡献表示感谢。