麦加芯彩: 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度的公告内容摘要

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司于2025年7月16日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及修订或制定部分治理制度的议案。公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。现任监事职务将在股东大会审议通过后解除。

公司章程修订主要内容包括：增加回购条款、强化中小股东权益保护、强化控股股东和实际控制人责任、优化股东会职权、增加关联股东回避和表决程序、完善董事资格和忠实义务、增设职工董事条款、取消监事会相关条款、补充公积金弥补亏损规定及其他条款修订。修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站刊登。

此外，公司还修订或制定了多项治理制度，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议。其他制度修订或制定无需提交股东大会审议。