中航西飞: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

中航西安飞机工业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则经2025年7月16日第九届董事会第十一次会议审议通过。细则旨在规范提名委员会运作，根据相关法律法规和公司章程制定。提名委员会是董事会下设专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选审核并向董事会报告。

提名委员会由五名董事组成，其中三名为独立董事，委员由董事长提名并由董事会选举产生，任期与同届董事会董事一致。委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集主持工作。提名委员会的主要职责包括拟定选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选审核，并向董事会提出建议。

选任程序包括与公司有关部门交流、搜寻人选、收集初选人员资料、征求被提名人意见、召开会议审查资格、提出候选人建议及相关材料。提名委员会会议不定期举行，应由三分之二以上委员出席，每名委员有一票表决权，决议需全体委员过半数通过。会议记录保存十年，委员对会议事项及决议负有保密义务。