汉桑科技: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要

汉桑（南京）科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，现将公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况进行说明。公司自股份公司成立以来共召开5次股东大会，审议了公司整体变更为股份有限公司、公司治理制度、董事监事任免、发行上市方案等事项。公司设董事会，由9名董事组成，含3名独立董事，共召开9次董事会，审议了选举董事长、发行上市方案、公司治理制度、聘任高管等事项。公司监事会由3名监事组成，共召开9次监事会，对公司重大生产经营决策、财务状况、关联交易等进行了有效监督。独立董事积极出席董事会，为公司重大决策提供专业意见，对发行方案和募集资金投资方案提出建议。董事会秘书严格按照法律法规及公司章程规定，履行信息披露、投资者关系管理等职责，发挥了重要作用。