汉桑科技: 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明内容摘要

汉桑（南京）科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市，根据相关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下。经第一届董事会第一次会议审议通过，公司在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。

审计委员会由吴斌、宋铁成和陈玮构成，吴斌为主任委员。主要职责包括监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性、协调沟通及董事会授权的其他事宜。

提名委员会由宋铁成、黄磊和王斌构成，宋铁成为主任委员。主要职责为提出董事会规模和构成建议、研究选择标准和程序、搜寻合格人选、审查候选人资格及董事会授权的其他事宜。

薪酬与考核委员会同样由宋铁成、黄磊和王斌构成，宋铁成为主任委员。主要职责是研究考核标准、制定岗位职责、审查薪酬政策、审查激励计划、监督薪酬制度执行及董事会授权的其他事宜。

战略委员会由王斌、宋铁成和王子豪构成，王斌为主任委员。主要职责为研究并提出公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目的建议，并对实施情况进行检查及董事会授权的其他事项。