亚华电子: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2025-031 山东亚华电子股份有限公司将于2025年8月1日14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为淄博市高新区青龙山路9509号公司会议室。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年8月1日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月28日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议审议事项包括《关于变更经营范围、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》和《关于补选屈云庆先生为第四届董事会非独立董事的议案》。其中，提案1为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年7月31日9:00-11:30，13:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室。联系人：于雷，联系电话：0533-3580577，电子邮箱：ir@yarward.com。与会股东所有费用自理。