东微半导: 苏州东微半导体股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的公告内容摘要

苏州东微半导体股份有限公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了取消监事会、调整董事会人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定和修订部分治理制度的议案。公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止与监事或监事会有关的内部制度。因方伟先生辞去非独立董事职务，公司拟将董事会成员人数由9名调整为8名，其中独立董事3名，非独立董事5名。

《公司章程》修订内容包括：公司住所变更为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋；公司注册资本为人民币122,531,446元；法定代表人由董事长担任，且其辞任视为同时辞去法定代表人；增加公司为全资子公司提供担保的豁免条款等。

此外，公司拟对部分公司治理制度进行同步修订和制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理办法等，其中部分制度需提交股东会审议。修订后的《公司章程》全文及部分制度将于同日在上海证券交易所网站予以披露。