嵘泰股份: 嵘泰股份独立董事专门会议工作制度内容摘要

江苏嵘泰工业股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事的作用。该制度规定，公司应定期或不定期召开全部由独立董事参加的会议。会议应提前三日通知全体独立董事，经全体独立董事一致同意可不受此限制。会议需三分之二以上独立董事出席方可举行，表决实行一人一票。独立董事可以委托其他独立董事代为出席并行使表决权，需提交授权委托书。独立董事行使特别职权前应经独立董事专门会议讨论，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。特定事项如关联交易、变更承诺方案等需经独立董事专门会议讨论并同意后提交董事会审议。会议记录应详细载明会议情况，独立董事发表的意见应明确清楚。公司应为独立董事专门会议提供支持和便利，确保会议顺利召开。会议档案保存期限为10年。独立董事对会议所议事项负有保密义务。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。