泰豪科技: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要

泰豪科技股份有限公司董事会议事规则（尚待公司2025年第一次临时股东会审议通过）。规则旨在规范董事会议事和决策程序，确保董事会依法合规运作。董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司法人财产，对股东会负责。董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，设董事长和副董事长各一人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情形下由董事长召集。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事与决议事项有关联关系的应回避表决。董事会决议以投票表决方式进行，每名董事有一票表决权，决议需经全体董事过半数通过。会议记录由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上。董事对会议记录和决议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。董事对董事会的决议承担责任，决议违反法律法规或公司章程致使公司受损的，参与决议的董事负赔偿责任。