上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》、取消监事会及修订部分公司治理制度的公告内容摘要

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年7月16日召开第十一届董事会2025年第五次临时会议，审议通过关于修订《公司章程》并取消监事会的议案及修订部分公司治理制度的议案。修订后的《公司章程》取消监事会设置，相关职责由董事会审计委员会承接。主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款表述，明确公司治理结构和职责分工，增加关于控股股东、实际控制人行为规范的规定，优化股东会、董事会的召集和表决程序，强化独立董事职责和独立性要求，调整利润分配政策，完善内部审计制度等。此外，公司对12项治理制度进行修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、独立董事制度等，其中部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关治理制度同日刊登于上海证券交易所网站。