乐惠国际: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1名。董事会下设董事会办公室、审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事会对外担保、关联交易和重大交易事项的权限也进行了明确规定。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会议事规则还详细规定了会议通知、出席、表决、记录等流程，以及董事会秘书的职责和任职资格。本规则自股东会决议通过后生效。