上海三毛: 上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会议事规则（2025年拟修订）内容摘要

上海三毛企业（集团）股份有限公司发布董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则指出，董事会对股东会负责，行使包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案、决定重大投资等职权。董事会审议重大交易、关联交易、对外捐赠、计提资产减值准备等事项的具体权限和标准也进行了详细规定。例如，重大交易涉及金额超过500万元或占公司最近一期经审计总资产10%以上的需提交董事会审议。此外，规则明确了董事会会议的召开程序，包括定期会议和临时会议的通知、提案、出席、表决等流程。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需超过全体董事半数同意。规则还强调了董事会决议的保密性和档案保存要求，确保决议的有效执行。该规则需经股东会审议通过后生效。