航天长峰: 北京航天长峰股份有限公司十二届十七次董事会会议决议公告内容摘要

北京航天长峰股份有限公司十二届十七次董事会会议于2025年7月16日下午在航天长峰大厦八层822会议室以通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长肖海潮先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。苏子华先生因工作变动辞去公司董事、总裁职务，经控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，聘任刘大军先生为公司总裁。表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过关于选举部分董事的议案。苏子华先生辞去董事职务，经控股股东推荐、董事会提名及薪酬与考核委员会资格审核，提名刘大军先生为公司董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起任职，任期至本届董事会换届之日。该议案需提交公司股东大会审议。表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。北京航天长峰股份有限公司董事会2025年7月17日。