中兵红箭: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2025-33 中兵红箭股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月10日下午14:30在河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次会议的股东及代理人共计2784人，代表股份584240229股，占公司有表决权股份总数的41.9544％。

会议审议通过了三项议案：1. 修订《中兵红箭股份有限公司章程》，同意577497787股，占98.8459％；2. 修订《中兵红箭股份有限公司股东大会议事规则》，同意582062385股，占99.6272％；3. 修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》，同意577372487股，占98.8245％。上述议案均为特别决议事项，均已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

北京市京师律师事务所李飞、苗奇龙律师出席并认为，会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决程序和表决结果合法有效。