中兵红箭: 董事会议事规则内容摘要

中兵红箭股份有限公司董事会议事规则经2025年7月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过。规则明确了董事会的构成、职责及议事程序。董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长和副董事长各一人。董事会负责公司发展目标和重大经营活动的决策，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前两日通知。董事会决议需过半数董事通过，涉及对外担保和财务资助事项需三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决，无关联关系董事不足三人时提交股东会审议。董事会秘书负责会议记录和决议公告，决议公告应在会议结束后两个工作日内发布。董事会决议由总经理组织落实，董事长督促检查执行情况。会议记录保存期限为十年。