西部牧业: 第四届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

新疆西部牧业股份有限公司于2025年7月10日在北京时间10:30在公司二楼会议室召开了第四届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯方式进行。会议通知于2025年7月5日以专人、传真或邮件方式送达全体董事，由董事刘羽先生召集并主持。会议应收回表决票7张，实际收回7张，公司监事、高级管理人员列席，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下决议：

1. 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举刘羽先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议《关于选举第四届董事会“专门委员会”委员的议案》，同意选举刘羽先生为第四届董事会战略委员会委员并担任战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。新疆西部牧业股份有限公司董事会2025年7月10日。备查文件：第四届董事会第十七次会议决议。