中设股份: 江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年7月10日召开，会议由董事长顾小军召集并主持，应出席董事6名，实际出席6名。会议审议通过了以下议案：一是关于补选公司非独立董事的议案，同意朱冬青先生、胡志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议。二是关于聘任公司财务负责人的议案，同意聘任过宁一女士担任公司财务负责人。三是关于修订《公司章程》的议案，根据相关法律法规对公司章程做出修改和完善，该议案尚需提交股东大会审议并通过特别表决。四是关于修订《股东大会议事规则》的议案，对议事规则进行修改完善并更名，该议案同样需提交股东大会审议并通过特别表决。五是关于修订《董事会议事规则》的议案，根据相关法规对公司董事会议事规则做出修改和完善，该议案也需提交股东大会审议并通过特别表决。最后，会议决定于2025年7月28日下午2点30分召开2025年第一次临时股东大会。