中天科技: 江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告内容摘要

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2025-046 江苏中天科技股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年7月10日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，董事长薛驰先生主持。会议审议通过了两个议案：一是《关于与关联人共同设立持股平台参与控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，详见2025年7月11日公司刊登的相关公告，本议案经独立董事专门会议和审计委员会审议通过，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事薛驰先生、薛建林先生、曹珊珊女士回避表决；二是《关于修订<江苏中天科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，详见同日刊登在上海证券交易所网站的相关制度，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东会审议。特此公告。江苏中天科技股份有限公司董事会2025年7月10日。