新能泰山: 第十届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-032 山东新能泰山发电股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告。会议于2025年7月10日召开，应出席董事10人，实际出席10人，由董事长李晓先生主持。会议审议通过了多项议案，包括公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资，金额23200万元，融资成本不超过4.5%，有效期1年，构成关联交易，关联董事赵光润先生、刘逍先生回避表决。审议通过补选王汀汀先生为第十届董事会战略与投资委员会委员、审计委员会主任委员。审议通过修订《公司章程》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多份规章制度。会议还决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。山东新能泰山发电股份有限公司董事会2025年7月10日。