健盛集团: 健盛集团2025年第四次临时股东会决议公告内容摘要

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-062 浙江健盛集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间：2025年7月10日，地点为浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号六楼会议室。出席股东和代理人人数为114，持有表决权的股份总数为149,954,587股，占公司有表决权股份总数的42.8027%。会议由董事会召集，董事长张茂义主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书张望望先生出席，公司高管列席。

审议通过《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，A股同意票数为149,827,087，比例99.9149%，反对票数83,700，弃权票数43,800。对于5%以下股东，同意票数为1,318,725，比例91.1839%，反对票数83,700，弃权票数43,800。

浙江天册律师事务所律师黄丽芬、沈鹏见证会议，认为会议召集与召开程序、人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。