辉煌科技: 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及其他人员的公告内容摘要

河南辉煌科技股份有限公司于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东会及第九届董事会第一次会议，审议通过了董事会换届选举及聘任高级管理人员等议案。第九届董事会由6名董事组成，包括非独立董事李海鹰（董事长）、谢春生，独立董事谭宪才、王涛、周建民，职工代表董事黄继军。董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会主任委员谭宪才为会计专业人士。

公司聘任谢春生为总经理，杜旭升为副总经理兼董事会秘书，张奕敏、郭治国为副总经理，窦永贺为财务总监，郭志敏为证券事务代表，任期自第九届董事会第一次会议通过之日起至第九届董事会届满为止。上述人员均具备相应任职资格，符合相关法律法规要求。原监事黄继军当选为职工代表董事，郝恩元和杨超仍担任其他职务，侯菊艳不再担任财务总监但仍留任公司其他职务。