金道科技: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

浙江金道科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年7月5日在绍兴市柯桥区召开，由董事长金言荣主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记。公司总股本由100,000,000股增至129,738,973股，注册资本相应增加至人民币129,738,973元。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 制定、修订部分治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等27项制度，其中多项需提交股东大会审议。

3. 董事辞职及选举职工董事。金晓燕女士因个人原因辞职，朱伟刚先生当选为第三届董事会职工代表董事，并接任审计委员会委员职务。

4. 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，该议案需提交股东大会审议。

5. 提请召开2025年第一次临时股东大会，会议定于2025年7月23日召开。