中瓷电子: 关于公司独立董事辞职的公告内容摘要

河北中瓷电子科技股份有限公司（证券代码：003031，证券简称：中瓷电子）董事会近日收到独立董事石瑛女士的书面辞职报告。石瑛女士因连续任职期满六年，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会相关职务。辞职后，石瑛女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，石瑛女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自新任独立董事产生之日起生效。在新任独立董事就任前，石瑛女士将继续履行独立董事职责，确保公司董事会的正常运作及各项工作的顺利开展。石瑛女士的辞职不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司将尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告日，石瑛女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对石瑛女士任职期间的工作表示感谢。特此公告。河北中瓷电子科技股份有限公司董事会，二〇二五年七月七日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。