东华软件: 第八届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-034

东华软件股份公司第八届董事会第三十七次会议于2025年7月7日上午10:30以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币12亿元（含原有授信），额度期限一年，担保方式为信用，具体业务品种以银行签订合同为准。

2、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年7月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

特此公告。东华软件股份公司董事会二零二五年七月八日