嘉麟杰: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-07-05 00:34:42

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月4日召开，会议由董事长杨希女士主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意补选王仓先生和胡晶女士为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张亦驰女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期结束止。
审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》，具体内容详见相关公告。
审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据相关规定，公司将取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等13项制度。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2025年7月21日召开2025年第一次临时股东会。