中泰化学: 八届二十八次董事会决议公告内容摘要

新疆中泰化学股份有限公司于2025年7月4日召开八届二十八次董事会，会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议通过了四项议案：一是选举黄小虎先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止；二是增补黄小虎先生、许鹏飞先生为公司第八届董事会战略委员会委员，黄小虎先生担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束止；三是修订《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》，修订后的名称为《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，旨在进一步规范公司期货套期保值业务的经营行为和业务流程，防范交易风险；四是审议通过关于公司继续开展期货套期保值业务的议案。详细内容见2025年7月5日披露于巨潮资讯网和《证券时报》的相关公告。黄小虎先生，1980年出生，本科学历，工程师，现任公司党委书记、董事长。许鹏飞先生，1983年出生，研究生学历，高级工程师，现任公司党委副书记、董事、总经理。