久量股份: 第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-027

广东久量股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年7月4日上午10：30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年7月2日以电子邮件、电话送达等方式通知全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时间。会议由董事长贾毅先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司拟将注册地址由广州市白云区变更为十堰市郧阳区，公司名称由“广东久量股份有限公司”变更为“湖北久量股份有限公司”，英文名称同步变更。同时，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，包括不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等内容。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

会议还审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟定于2025年7月21日下午14:30召开临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司同日披露的相关公告。