海汽集团: 海汽集团第四届董事会第四十八次会议决议公告内容摘要

证券代码：603069 证券简称：海汽集团公告编号：2025-047 海南海汽运输集团股份有限公司第四届董事会第四十八次会议决议公告。会议通知和材料于2025年6月27日以电子邮件和书面形式发出，2025年7月4日以通讯方式召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。

会议审议通过了以下议案：1. 制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》，尚需提交公司股东大会审议；2. 制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累积投票制实施细则》，尚需提交公司股东大会审议；3. 制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网络投票实施细则》，尚需提交公司股东大会审议；4. 修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则》，尚需提交公司股东大会审议；5. 修订《海南海汽运输集团股份有限公司独立董事工作细则》，已经公司独立董事专门会议审议通过；6. 修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会秘书工作细则》；7. 暂不召开股东大会审议公司第四届董事会第四十八次会议需经公司股东大会审议的事项，具体召开时间另行通知。

特此公告。海南海汽运输集团股份有限公司董事会2025年7月5日。