赛维时代: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-035 赛维时代科技股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年7月4日召开，会议通知于7月1日发出，由董事长陈文平主持，应出席董事8人，实际出席8人，部分董事以通讯方式出席。会议审议通过以下议案：1. 变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记，公司总股本由400,100,000股变更为403,458,200股，注册资本相应变更为403,458,200元；2. 修订《总经理工作细则》等公司治理制度及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《控股子公司管理制度》；3. 修订《独立董事工作制度》等公司治理制度；4. 增加部分募投项目实施主体及实施地点并开立募集资金专户；5. 调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划；6. 召开2025年第一次临时股东会。会议还决定废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使。各议案均获得一致通过，部分议案需提交临时股东会审议。