航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

航天时代电子技术股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：规则旨在完善公司治理结构，提高董事会工作效率和决策水平。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少一名为会计专业人士。董事会设董事长1名，可设副董事长1至2名，均由全体董事过半数选举产生。董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，各委员会职责明确。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会会议记录保存10年，决议需及时披露。董事会决议事项由总裁组织实施，执行情况需向董事会报告。规则自股东会通过之日起生效。