永和股份: 浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

浙江永和制冷股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年7月3日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长童建国主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》。公司决定不再设立监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止监事会议事规则等制度，增设职工董事，并根据注册资本变动修订公司章程。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。修订内容包括股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金使用管理办法等10项制度，其中前4项需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于聘任总工程师的议案》。经总经理童嘉成提名，董事会同意聘任陈文亮为公司总工程师，任期至第四届董事会届满。

4. 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年7月24日召开第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。