航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第七次会议决议公告内容摘要

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-042 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年第七次会议决议公告。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，于 2025 年 7 月 4 日在朗丽兹西山花园酒店会议室召开，应出席董事 9 人，实际出席 7 人，授权出席 2 人，董事长姜梁主持。

会议审议通过了关于公司第十三届董事会相关专业委员会人员调整暨取消关联交易控制委员会的议案，包括补选胡文华女士为审计委员会成员及召集人、补选胡文华为薪酬与考核委员会成员以及取消关联交易控制委员会。此外，会议还审议通过了关于航天时代飞鸿测试技术有限公司增资扩股的议案，航天飞鸿公司和内蒙古铭晟能源有限公司分别以现金及资产方式对飞鸿测试公司增资，合计增资金额 29106.28 万元，增资完成后注册资本将变更为 45027.58 万元，航天飞鸿公司持股 62.91%，包头市达茂旗财政局持股 17.77%，铭晟公司持股 19.32%，飞鸿测试公司仍为航天飞鸿公司控股子公司。本公告于 2025 年 7 月 5 日发布。