航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

国浩律师（上海）事务所关于航天时代电子技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具了法律意见书。会议于2025年7月4日14:30召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知于2025年6月19日披露，网络投票时间为7月4日9:15至15:00。

现场出席股东及代理人共6人，持股842,860,083股，占公司有表决权股份总数的25.55%。网络投票股东1,408人，持股383,144,547股，占11.61%。会议由公司董事会召集，出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师。

会议审议通过了五项议案：1. 补选公司第十三届董事会董事；2. 补选公司第十三届董事会独立董事；3. 调整新型智能惯导系统研发与产业化能力建设项目之建设内容；4. 公司与航天科技财务有限责任公司签署2025年度《金融服务协议》之补充协议；5. 取消监事会、变更经营范围暨修订公司章程及附件。

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效。