玲珑轮胎: 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2025-048 山东玲珑轮胎股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年7月4日下午以现场结合通讯表决方式召开，应参加董事11名，实际参加董事11名。会议由董事长王锋先生主持，审议通过以下议案：1、选举王锋董事为第六届董事会董事长，王琳董事为副董事长；2、选举第六届董事会专门委员会委员，包括战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会和合规管理委员会；3、聘任王锋先生为公司总裁，孙松涛先生等多位人士为副总裁，吕晓燕女士兼任财务总监和董事会秘书，郝丽媛女士为证券事务代表；4、聘任田香叶女士为公司内审部门负责人。所有议案均获得11票全票通过。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。备查文件包括第六届董事会第一次会议决议、第五届董事会提名委员会第十一次会议决议、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议及其他上海证券交易所要求的文件。特此公告。山东玲珑轮胎股份有限公司董事会 2025年7月4日。