洋河股份: 第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

江苏洋河酒厂股份有限公司第八届董事会第十次会议于2025年7月4日在江苏省宿迁市公司总部召开，会议通知于7月1日发出，全体董事一致同意豁免提前通知时限。会议应到董事9名，实际出席9名，其中独立董事聂尧先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席。会议由副董事长、总裁钟雨先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：一是提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期与第八届董事会一致，该议案需提交股东大会审议；二是审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。顾宇先生个人简历显示，其曾任多个政府职务，现任公司党委书记，不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，符合担任公司董事的条件。

备查文件包括第八届董事会第十次会议决议及董事会提名委员会审核意见相关材料。