中信国安: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2025-26 中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年6月30日以书面形式发出，于2025年7月4日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席会议，符合相关法律法规和公司章程。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于变更公司证券简称的议案》，公司拟将证券简称从“中信国安”变更为“国安股份”，变更已获深圳证券交易所审查无异议，证券代码与公司全称不变，新证券简称启用日期为2025年7月7日。第二项为《关于修订<投资管理办法>的议案》，为加强投资管理，规范投资行为，防范投资风险，公司拟修订《投资管理办法》，构建科学规范、高效的投资管理体系，支撑中长期发展战略实施，推进公司投资管理工作高质量发展。上述议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权通过。备查文件包括第八届董事会第十五次会议决议和第八届董事会独立董事2025年第七次专门会议决议。