指南针: 第十四届董事会第五次会议决议公告内容摘要

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-078 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会第五次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议于2025年7月4日以通讯方式召开，由副董事长冷晓翔先生主持，应出席董事6人，实际出席6人，会议召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规定。会议审议通过《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的议案》，同意公司以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券有限责任公司增资，增资后麦高证券注册资本将由12亿元变更为14亿元，麦高证券仍为公司全资子公司。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司麦高证券有限责任公司增资的公告》（公告编号：2025-079）。根据法律法规及《公司章程》规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。备查文件包括第十四届董事会第五次会议决议。特此公告。北京指南针科技发展股份有限公司董事会2025年7月4日。